Projet 4 – FINAO

Context & Enjeux

Dans un contexte de renforcement des exigences réglementaires, FINAO a déployé la plateforme AMLLINK pour détecter et prévenir les opérations suspectes. L’intégration avec les systèmes existants (BankBPM, Danaya Cash) assure un suivi automatisé et précis, réduisant considérablement les risques de non-conformité et le risque opérationnel.

Objectifs du projet

Se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

Solutions mises en œuvre

• Intégration avec les bases clients et les opérations financières.

• Interfaçage avec BankBPM et Danaya Cash pour un suivi et un contrôle automatisés.

• Paramétrage pour le filtrage, la surveillance et la détection des opérations suspectes.

• Impact : Conformité réglementaire renforcée, détection plus rapide des transactions à ris.

Résultats & Bénéfices

• Le respect de l’ensemble des obligations de la réglementation en vigueur ;

• La couverture de l’ensemble du périmètre de la banque donc du réseau DANAYA CASH.

• Conformité réglementaire renforcée, détection plus rapide des transactions à risque et réduction du risque opérationnel.

Témoignage client

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