Le contexte & les enjeux

Dans un contexte de renforcement des exigences réglementaires, FINAO a déployé la plateforme AMLLINK pour détecter et prévenir les opérations suspectes. L’intégration avec les systèmes existants (BankBPM, Danaya Cash) assure un suivi automatisé et précis, réduisant considérablement les risques de non-conformité et le risque opérationnel.

SECTEUR

NATURE DU PROJET

Acquisition et Déploiement d’une Solution Lutte Anti-Blanchiment LBC-FT

La Solution

- Intégration avec les bases clients et les opérations financières.

- Interfaçage avec BankBPM et Danaya Cash pour un suivi et un contrôle automatisés.

- Paramétrage pour le filtrage, la surveillance et la détection des opérations suspectes.

- Impact : Conformité réglementaire renforcée, détection plus rapide des transactions à ris.

Résultats & Bénéfices

- Le respect de l’ensemble des obligations de la réglementation en vigueur ;

- La couverture de l’ensemble du périmètre de la banque donc du réseau DANAYA CASH.

- Conformité réglementaire renforcée, détection plus rapide des transactions à risque et réduction du risque opérationnel.

Pourquoi c'est inspirant pour vous

Il transforme la conformité en avantage opérationnel grâce à une surveillance intégrée et proactive.

- Conformité proactive : détection des opérations suspectes avant qu’elles ne deviennent un risque réglementaire.

- Intégration SI : couplage à BankBPM et Danaya Cash = traçabilité end-to-end et réduction du risque opérationnel.

- Automatisation contrôlée : alertes pertinentes, priorisation, pistes d’audit—moins de faux positifs, plus d’efficacité.

- Culture du contrôle : la conformité cesse d’être un frein et devient un levier de confiance marché.

- Cap prêt pour l’avenir : architecture évolutive face aux nouvelles obligations AML/KYC.